काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा नाम जोडिँदै आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको बैंक खाता विवरण पठाउन २० बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पत्राचार गरेको पाइएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले ‘क’ वर्गका २० बैंकहरुलाई ८ माघमा पत्रलेख्दै लामिछाने र राईको नाममा भएका बैंक खाताको विवरणसहित ऋण लिएको भए सम्पूर्ण विवरण विभागस्थित प्रहरीको इमेल ठेगानामा पठाउन पत्राचार गरेको हो ।
पत्रमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, हिमालयन बैंक, एसबीआई, एभरेष्ट, एनआईसी एसिया, कुमारी, लक्ष्मी, सिद्धार्थ, कृषि विकास बैंक, ग्लोबल आईएमई, सिटिजन्स, प्राइम, एनएमबी, प्रभु, सानिमा तथा माछापुच्छे बैंकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी कसुरको जाँचबुझको सिलसिलामा आवश्यक परेको हुँदा निजहरूको नाममा रहेको बैंकको खाताको किसिम, खाता विवरण, खाता खोल्दा पेस गरेको कागजपत्र, हालको मौजात तथा ऋण लिएको भए सोको समेत विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपि अनिवार्य पठाइदिन भन्दै पत्राचार गरेको छ ।
देशभर सहकारीको नेटवर्क खडा गरेका गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि अध्यक्ष राईका नाममा सहकारी ऐनविपरित ऋण प्रवाह गरेको विषयमा उनको खोजी भइरहेको छ । उनी फरार छन् । विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणको आशंकामा लामिछाने र राई बिरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको हो । यसका लागि विभागले प्रारम्भीक अनुसन्धान अधिकृत तोकेको छ । विभागले विवरण उपलब्ध भएपछि थप अनुसन्धान गर्नेछ ।
